A Polícia Militar prendeu o empresário Laerte Codonho, dono da empresa de refrigerantes Dolly, nesta quinta-feira (10). Segundo informações da GloboNews, ele é investigado o crime de fraude fiscal, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
O empresário foi preso em sua casa, em Cotia, Grande São Paulo. Ele já havia sido condenado a seis anos e sete meses de prisão e pagamento de multa por sonegação de benefícios previdências. A sentença contra o empresário e outros quatro funcionários da empresa foi dada pela 3ª Vara Federal de São Bernardo do Campo-SP.
##RECOMENDA##De acordo com a GloboNews, o esquema criminoso teria gerado um desvio de R$ 4 bilhões. Um dos casos é de demissão de funcionários para posterior recontratação por outra companhia com o objetivo de fraudar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Entre os anos de 1999 e 2001, a Ragi Refrigerantes, nome oficial da Dolly, teria pagado menos contribuições previdenciárias e sociais do que deveria. Os recursos não pagos eram destinados a programas que financiam o Incra, Senai, Sesi, Sebra e Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE).
As investigações tiveram início após o INSS notar queda nos valores pagos pela empresa entre um ano e outro. Para o juiz federal responsável pela sentença, a Dolly simulou contratos. Fraudes também teriam ocorrido na emissão de notas fiscais, folhas de pagamento e recibo de prestação de serviço.
A defesa do empresário ainda não comentou a prisão. Na época da condenação, a defesa falou à Revista Veja que Codonho considerava a decisão absurda.
