Depois de um longo período de investigações que apuraram irregularidades cometidas entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2016, o Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul anunciou na manhã desta quarta-feira, em entrevista coletiva, que apresentou na última terça, por meio da Promotoria de Justiça Especializada Criminal de Porto Alegre, duas denúncias contra o ex-presidente do Internacional Vitório Piffero e outras 13 pessoas acusadas de crimes como organização criminosa, estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro durante a gestão 2015/2016 do clube.

Assinadas pelo promotor de Justiça Flávio Duarte, as duas denúncias foram encaminhadas à 17ª Vara Criminal da capital gaúcha e são fruto da denominada Operação Rebote. A primeira delas se refere ao núcleo de finanças e patrimônio do Inter e a segunda ao núcleo futebol do time colorado, sendo que as investigações apontam desvios superiores a R$ 13 milhões, informou o MP.

Em entrevista coletiva com representantes do MP do Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, na sede do órgão, em Porto Alegre, Fabiano Dallazen, procurador-geral de Justiça, destacou que "pela relevância dos fatos, do clube, e mesmo pelo ineditismo dessa investigação, tendo em vista que talvez seja um dos primeiros casos de uma investigação mais profunda dentro de um clube de futebol no Brasil, nós designamos a Promotoria Especializada e o nosso Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) para que procedessem a essa investigação, buscando, desta forma, fazer o resgate e a apuração de todos os fatos, para que não restassem dúvidas e fosse possível o esclarecimento completo daquilo que nos foi trazido".

A denúncia relacionada ao núcleo de finanças e patrimônio do Inter aponta a prática dos crimes de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e falsidade documental relacionados a obras não realizadas.

As investigações concluíram que, no período entre fevereiro de 2015 e dezembro de 2016, em nada menos do que 200 oportunidades, os denunciados Vitorio Carlos Costi Piffero, Pedro Antonio Affatato, Emídio Marques Ferreira, Carlos Eduardo Marques (todos então dirigentes do Internacional), além de Ricardo Bohrer Simões e Adão Silmar de Fraga Feijó (empresários da construção civil e contabilidade), obtiveram para si a quantia de R$ 12,8 milhões, em prejuízo do Inter, após induzirem em erro funcionários da administração do clube e atestarem obras que não ocorreram. "Para tanto, utilizaram artifícios administrativos e contábeis, entre eles a apresentação de notas fiscais e documentos fraudulentos", revelou o MP do Rio Grande do Sul.

SAQUES TOTALIZARAM R$ 9,6 MILHÕES - "As fraudes ocorreram em dois momentos. Entre fevereiro de 2015 e fevereiro de 2016, o vice de finanças, Pedro Antonio Affatato, autorizado pelo presidente Vitorio Piffero e em concordância com os demais denunciados, fez 145 saques diretamente da tesouraria do clube, de forma direta e pessoal, no valor total de R$ 9,6 milhões. A alegação era de que os valores seriam utilizados para o pagamento de obras e prestações de serviços da alçada da vice-presidência de patrimônio, administrada por Emídio Marques Ferreira", sublinhou o MP.

As investigações também apontaram "para induzir em erros os funcionários da tesouraria (do Inter), além de simular a existência de serviços relacionados à construção civil que, na realidade, não foram prestados, Affatato e os demais denunciados inseriram informações e dados falsos nas notas fiscais emitidas pela Keoma Construção Incorporação e Planejamento Ltda., Pier Serviços Eireli, Estela Regina Rocha da Silva e Rejane Rosa de Bittencourt Eireli, das quais eram proprietários por figurarem como administradores de fato ou como responsáveis pela respectiva contabilidade, descrevendo serviços relacionados à construção civil que, na realidade, não ocorreram e que essas empresas sequer tinham condições de prestar".

De acordo com o MP, estes trabalhos fictícios foram avalizados como realizados pelos denunciados Emídio Marques Ferreira e Carlos Eduardo Marques, então vinculados à vice-presidência de patrimônio do clube. "As notas fraudadas foram apresentadas por Affatato na prestação de contas para a tesouraria do clube que, induzida ao erro, validou os valores sacados", indicou o órgão.

"Em um segundo momento, entre fevereiro e dezembro de 2016, para evitar suspeitas, Vitorio Piffero determinou que os pagamentos e saques destinados aos supostos serviços de construção civil não ocorressem mais sob a forma de adiantamentos, mas somente mediante a apresentação das respectivas notas fiscais e no valor exato delas. Então, em outras 55 oportunidades, Affatato determinou o pagamento pela tesouraria do montante de aproximadamente R$ 550 mil, com a apresentação das respectivas notas fiscais, além de outros R$ 2,6 milhões, repassados pelo Internacional para as empresas. Novamente, foram fraudadas as notas emitidas pela Keoma Construção Incorporação e Planejamento Ltda., Pier Serviços Eireli, Egel Empresa Gaúcha de Estradas - Ltda., Estela Regina Rocha da Silva, Rejane Rosa de Bittencourt Eireli, Feijó e Giraudo Ltda. (Conserte Certo), Incorporadora Parthenon Eireli e Engenan Empreendimentos Ltda", revelou o MP.

LAVAGEM DE DINHEIRO - Já ao esclarecer a acusação de lavagem de dinheiro supostamente cometida pelos denunciados, o MP indicou que as investigações apontaram que "Pedro Affatato ocultou, pelo menos, R$ 3,3 milhões, ao realizar depósitos para a Sinalizadora Rodoviária Ltda - Sinarodo, da qual era sócio-administrador, juntamente com os denunciados Paola Affatato Leitão dos Santos e Arturo Affatato (seus irmãos)".

"Os depósitos ingressaram como 'entradas' provenientes da empresa Rodoseg Segurança e Engenharia Rodoviária Ltda. ou como empréstimos. Pedro Affatato, Pedro Antonio Affatato, Ricardo Bohrer Simões e Adão Silmar de Fraga Feijó também lavaram outros R$ 2,4 milhões, desta vez com esquema diferente. Primeiro, os valores foram destinados às contas das empresas Pier Serviços Eireli, Egel Empresa Gaúcha de Estradas - Ltda., Feijó e Giraudo Ltda. (Conserte Certo), Incorporadora Parthenon Eireli e Engenan Empreendimentos Ltda. Em seguida, foram realizados pelo menos 49 saques dessas contas e, posteriormente, Ricardo Bohrer Simões entregou parte dos valores sacados em espécie para Pedro Antonio Affatato, em locais combinados de maneira prévia", destacou o MP.

As apurações deste tipo de crime apontaram também, segundo revelou o Ministério Público, "que Emídio Marques Ferreira desviou R$ 53,4 mil para sua conta pessoal, bem como para a de sua empresa, a Pavitec do Brasil Pavimentadora Técnica Ltda, a partir de direcionamentos de pagamentos realizados para as empresas Egel Empresa Gaúcha de Estradas Eireli e Engenan Empreendimentos Ltda., administradas pelos denunciados Ricardo Bohrer Simões e Adão Silmar de Fraga Feijó". "Também foi efetivada uma triangulação de operações bancárias com a empresa Pier Serviços Eireli, com a participação de Simões e Feijó", reforçou o órgão.

NÚCLEO FUTEBOL - Já a segunda denúncia, apresentada contra acusados de crimes de corrupção que teriam sido cometidos por ex-integrantes do núcleo futebol do Internacional e por pessoas ligadas a este departamento, foi direcionada ao ex-vice-presidente de futebol Carlos Capparelli Pellegrini, ao técnico Paulo Cezar Magalhães e aos empresários Rogério Luiz Braun, Giuliano Pacheco Bertolucci, Fernando Luis Otto e Carlos Alberto de Oliveira Fedato.

"Pellegrini obteve mais de R$ 230 mil como comissões para efetivar a contratação dos jogadores Paulo Magalhães (sobrinho do técnico denunciado), Cláudio Winck, Alisson Becker (ex-goleiro do Inter e hoje titular do Liverpool e da seleção brasileira), Ariel Gerardo Nahuelpan Osten e Réver. A lavagem do dinheiro obtido ilegalmente também passou por triangulações financeiras semelhantes às praticadas pelo outro núcleo. Todos foram denunciados por estelionato, e Carlos Capparelli Pellegrini, Paulo Cezar Magalhães, Giuliano Pacheco Bertolucci e Carlos Alberto de Oliveira Fedato também devem responder por lavagem de dinheiro", revelou o MP.

Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo acabou com 20 pessoas conduzidas à delegacia na cidade de Santo André, região metropolitana da capital. A ação dos agentes da polícia aconteceu na manhã desta terça-feira (29) e fechou um escritório utilizado como a central da prática de golpes por meio de empréstimo financeiro consignado.

Conhecido como “arara”, o local aparentava funcionar como uma empresa de créditos pessoal. Para não levantar suspeita, os responsáveis montavam e desmontavam a sede a cada 30 dias em locais diferentes. Os criminosos diziam às vítimas que disponibilizavam dinheiro a juros reduzidos mas, para liberar o empréstimo, exigiam a antecipação do pagamento de algumas taxas de administração. Na última semana, equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) já haviam tentado prender o bando. Porém o suposto escritório já tinha migrado para outro endereço, que ficava na sobreloja de uma igreja, situada à Avenida Utinga, no ABC Paulista.

Durante a ação, a polícia flagrou os golpistas atendendo algumas vítimas do golpe, as quais também foram levadas à delegacia para prestar depoimento. Os responsáveis por comandar o esquema devem responder por estelionato e formação de quadrilha ou associação criminosa.

Como se não bastasse a dura realidade de quem circula pelas ruas em busca de recolocação profissional, a preocupação dos desempregados agora volta-se para outro problema: os golpes. Uma investigação da Polícia Civil de São Paulo deteve, na última quarta-feira (23), quatro pessoas acusadas de praticar golpes contra cidadãos que procuravam emprego na região central da cidade.

Após receberem a denúncia, equipes da polícia iniciaram o monitoramento da suposta empresa. Os golpes eram aplicados em vítimas que, levadas a acreditar na matrícula em um curso preparatório e ao adquirirem uniformes para exercer a função, teriam uma vaga assegurada. De acordo com as investigações, mesmo realizando a suposta formação profissional, nenhuma das vítimas havia conseguido o emprego.

Ao se dirigirem ao local, situado à Rua Nestor Pestana, os agentes encontraram alguns desempregados aguardando atendimento. Durante a diligência, a polícia apreendeu currículos e um livro com informações de documentos pessoais que confirmavam as fraudes, além de anotações para contratos de emprego fictícios. Ainda foi possível identificar que dois dos presos já haviam participado de outros crimes parecidos.

Dois homens acusados de estelionato foram detidos no município de Presidente Venceslau (609 km de São Paulo). A ação da Polícia Civil paulista denominada “Operação Engodo” teve a participação de agentes da região de Guarapuava, cidade paranaense a 258 km de Curitiba. A dupla é suspeita de falsificar contas de telefonia e serviços de internet na região central do Paraná e foi indiciada por estelionato, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.

Segundo as investigações, o grupo alterava as faturas e fazia o envio aos endereços de e-mail das vítimas. Sem saber se os boletos estavam realmente em aberto, os supostos devedores realizavam o pagamento dos documentos fraudados. O valor pago ia direto para contas de pessoas jurídicas abertas pelo bando com uso de documentos falsos. De acordo com o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) de Guarapuava, só em agosto a instituição recebeu mais de 30 reclamações sobre a prática. Ainda segundo a entidade, uma moradora da cidade chegou a pagar R$ 3,7 mil em contas das quais não era devedora.

Além dos dois membros da quadrilha, foram apreendidos três telefones celulares, um notebook, dois pendrives. Durante o cumprimento dos mandados, também foram localizados documentos que, segundo os agentes da polícia, poderão facilitar o acesso a outros participantes do grupo criminoso.

Após seis meses de investigação da 15ª Delegacia Distrital de Polícia (DDP) de Goiânia, a Polícia Civil localizou, em um apartamento de luxo no Jardim Goiás, o casal Valter Ferreira de Faria Júnior, 41 anos, e Daniela Rodrigues Dourado Aguirre, de 42. Eles foram presos durante a Operação Fake Life. Na casa dos investigados, foram apreendidos mais de R$ 20 mil em espécie, 40 cartões de crédito e dois carros de alto padrão.

De acordo com as investigações, os dois montavam agências de viagem “de fachada”, angariavam clientes, recebiam o pagamento e embolsavam os valores. Na sequência, pagavam as empresas de aviação com cartões de crédito clonados. Além disso, ambos são investigados por intermediar a locação de veículos em aeroportos do Brasil e depois trazê-los para Goiânia, onde eram revendidos após adulteração de documentos.

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Durante a operação, os policiais civis encontraram evidências de que o casal abriu ao menos cinco empresas para praticar os golpes. Valter chegou a utilizar 8 CPFs diferentes, com nomes distintos, usados para dissimulação. Já Daniela tinha 10 CPFs com diferentes. Estima-se que, com as fraudes, o casal tenha dado prejuízo de mais de R$ 5 milhões às vítimas.

Valter Ferreira de Faria Júnior e Daniela Rodrigues Dourado Aguirre foram presos em flagrante por receptação e uso de documento falso. Eles ainda responderão pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público, uso de documento falso e lavagem de dinheiro, que já vinham sendo investigados em inquérito policial instaurado.

Da Polícia Civil de Goiás

Um homem, residente da cidade do Porto, em Portugal, é acusado de enganar pelo menos 15 pessoas na compra de iPhones, na Região Metropolitana do Recife (RMR). Segundo os advogados, o golpe financeiro já soma R$ 40 mil. O suspeito atraía os clientes com preços baixos e formas de pagamento facilitada, mas enviava caixas vazias pelos Correios. 

Natural de Recife, o criminoso é responsável pela empresa virtual 'EgiPhones", na qual seduzia os clientes com falsas promessas. Após as primeiras denúncias, ele excluiu a conta no Instagram e deixou de responder. Só uma denunciante, que revende celulares, afirmou que teve o prejuízo de aproximadamente R$ 17 mil.

Os advogados também revelaram que as vítimas receberam o mesmo código de rastreio e quando o questionavam sobre demora na entrega, eram respondidas com agressões e ameaças. Há a suspeita que 25 pessoas caíram no golpe.

Já foram formalizadas 11 queixas no Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, Zona Oeste do Recife. Na próxima segunda-feira (1º), mais quatro vítimas oficializarão a denúncia. No mesmo dia, o pai do suspeito será ouvido às 9h, na Delegacia de Olinda.

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Um Chevrolet Camaro -avaliado em R$ 130 mil- começou a integrar a frota da Polícia Civil (PC) de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (4). O carro de luxo já está devidamente identificado e pronto para as operações da Delegacia de Repressão à Ações Criminosas Organizadas (Draco).

O veículo foi apreendido durante a Operação Pólis contra o estelionato, através do golpe do bilhete premiado, em junho do ano passado. O antigo proprietário teria adquirido o Camaro após atividades ilícitas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. Em 2018, a operação apreendeu 71 carros, 18 motocicletas, dois barcos, um jet ski, além de dinheiro e joias, e identificou cerca de 140 envolvidos, de acordo com o portal Gaúchazh.

A Polícia Civil divulgou nesta quinta-feira (30) um caso curioso ocorrido em Limoeiro, Agreste de Pernambuco, no dia 21 de maio. Na ocasião, um policial militar foi preso por permitir a fuga de um suspeito de estelionato da delegacia. A polícia conseguiu recapturar o fugitivo.

Márcio Rodrigues de Oliveira é acusado de transferir R$ 2,5 mil de um cliente para sua conta enquanto se passava por funcionário do Banco Bradesco no dia 17 de maio. No dia 21, ao perceber que o suspeito estava novamente na agência bancária, o gerente acionou a polícia.

Quando uma equipe da Polícia Militar (PM) chegou ao local, Márcio já estava em uma loja vizinha ao banco na companhia do policial militar Adriano Francisco da Silva. Ambos foram conduzidos para a delegacia.

Segundo a Polícia Civil, Adriano pediu autorização para conversar com Márcio em frente à delegacia, o que teria sido autorizado devido ao grau de confiança da equipe com o policial. No momento de distração durante a confecção do boletim de ocorrência, Márcio fugiu pulando o muro.

Adriano não teria impedido a fuga nem avisado aos companheiros sobre o ocorrido, sendo autuado por crime contra a Administração Pública. O suspeito de estelionato foi recapturado às margens da PE-90.

Dois homens procurados pela justiça por estelionato foram presos pela Polícia Civil em São Paulo, um na Vila Prudente e outro na comunidade de Paraisópolis.

De acordo com a investigação, os dois integram uma quadrilha que aplicava o golpe do bilhete premiado em pedestres na região da Mooca. Eles diziam que estavam com um bilhete de loteria premiado em mãos e convenciam as vítimas a trocar o bilhete falso por uma quantia de dinheiro. Ao efetuar as prisões, a polícia apreendeu um veículo, cinco telefones celulares e outros objetos que estavam em posse dos suspeitos.

Uma das vítimas, que prestou queixa no 18º DP da Mooca em 7 de março, chegou a pagar R$18 mil pelo suposto bilhete premiado.