A Polícia Federal, em atuação conjunta com a Receita Federal e a Agência Nacional de Mineração (ANM), deflagrou nesta quarta-feira, 19, a Operação "La Casa de Papel". A ação prendeu seis pessoas acusadas de operar um esquema de pirâmide financeira que funciona pelo menos desde 2019, opera em mais de 80 países e causou prejuízo de R$ 4,1 bilhões a 1,3 milhão de pessoas. O grupo chegou a criar duas criptomoedas, que foram supervalorizadas artificialmente e depois perderam todo o valor. O nome da operação é uma referência à "Casa da Moeda própria" de que os investigados dispunham e também a uma série de streaming de mesmo nome. O esquema segue funcionando, segundo a PF.

A investigação e a operação desta quarta-feira foram realizadas pela Superintendência da PF em Mato Grosso do Sul. As ordens de prisão preventiva foram expedidas pela 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande (MS). O juízo também expediu 41 mandados de busca e apreensão, a serem cumpridos nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina.

Os policiais também cumprem mandados de bloqueio no valor de US$ 20 milhões (cerca de R$ 105 milhões) e sequestros de dinheiro depositado em contas bancárias, além de imóveis de alto padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, uma mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos que estavam com as pessoas físicas e jurídicas investigadas.

O esquema

A investigação começou na cidade de Dourados (MS) em agosto de 2021. Foi quando a Polícia Federal prendeu em flagrante dois homens que seguiam com escolta armada rumo à fronteira com o Paraguai. Nessa abordagem, foram encontradas esmeraldas avaliadas em US$ 100 mil (cerca de R$ 525 mil). As pedras estavam escondidas e não tinham origem legal. Também estavam amparadas em nota fiscal cancelada.

Durante a investigação, a PF descobriu a pirâmide financeira - esquema no qual os depósitos dos clientes mais recentes bancam os lucros dos mais antigos. A quadrilha apresentava uma empresa (inexistente) que teria sede na Estônia e parceria com dois bancos. A suposta companhia oferecia investimentos com aportes financeiros periódicos a de 15 a até 100 mil dólares, com promessa de ganhos mensais de até 20% e anuais de 300%, conforme o valor investido. O dinheiro seria aplicado no mercado de criptoativos por supostos traders a serviço da empresa.

Quem entrava no negócio era incentivado a captar novos investidores, em mecanismo que chamavam de binário: oferecia ganhos porcentuais sobre os valores investidos por novos clientes atraídos para o esquema. A empresa era divulgada pelas redes sociais, em reuniões presenciais em diversos estados e países, por meio de "team leaders" arregimentados. Tinha até o apoio e a estrutura de uma entidade religiosa pertencente a um dos envolvidos.

A falsa empresa do grupo já tinha sido alvo de alertas de órgãos financeiros em diferentes países, como Espanha e Panamá. Os avisos denunciavam a inexistência de autorização de atuação e que se tratava de esquema de pirâmide financeira, que é ilegal, entre outros motivos, por ser insustentável.

Segundo a PF, a prática ilegal tornou-se mais sofisticada com o tempo, englobando supostos investimentos decorrentes de lucros advindos de minas de diamantes e esmeraldas que a empresa teria no Brasil e no exterior, em mercado de vinhos, de viagens, em usina de energia solar e usina de reciclagem, entre outros.

Moedas virtuais próprias

No fim de 2021, os investigados criaram duas criptomoedas, lançadas sem nenhum lastro financeiro. Foi identificada manipulação de mercado para valorizar uma das moedas artificialmente em 5.500% em apenas 15 horas, com pico de até 38.000% dias depois. O objetivo, segundo a PF, era manter a pirâmide financeira o mais tempo possível em atividade, pois as criptomoedas foram também utilizadas para pagar os investidores. Mas, depois de alta meteórica e especulativa promovida pelos investigados, as criptomoedas perderam todo o valor de mercado. A cotação caiu para menos de um centavo de dólar, resultando em perda quase completa da liquidez.

O grupo também se valia de muita ostentação nas redes sociais. Tinha milhões de seguidores em todo o mundo, demonstrando o sucesso pessoal e de investimentos, com demonstração de viagens internacionais para Dubai, Cancún e outros destinos turísticos famosos.

Para movimentar o dinheiro foram usadas contas bancárias dos investigados, de seus parentes e de terceiros ligados ao grupo, além de empresas de fachada. A entidade religiosa de um dos envolvidos movimentou mais de R$ 15 milhões e foi usada para captar investidores, buscando a ocultação e lavagem de dinheiro dos recursos.

Quando um dos responsáveis pela pirâmide financeira foi preso em Cuba, a empresa interrompeu o pagamento dos valores aos cubanos. A justificativa, divulgada nas redes sociais foi que o governo cubano teria impedido a empresa de ajudar o país. Depois, ante o volume de dinheiro subtraído pelo esquema criminoso, os investigados começaram a impor dificuldades para realização dos pagamentos aos investidores lesados. Como forma de garantir seus lucros, passaram a estabelecer prazos cada vez maiores para resgate da aplicação.

Segundo a investigação, no fim de 2021 os investigados anunciaram que um ataque hacker (falso) causara um imenso prejuízo financeiro. Essa foi a justificativa usada para reter o dinheiro dos investidores e suspender os pagamentos, sob o argumento da necessidade de uma auditoria financeira. Meses depois, comunicaram a conclusão da auditoria e anunciaram uma reestruturação da empresa, mantendo o esquema e migrando para uma nova rede, a fim de que os investidores efetuassem novos aportes e continuassem o negócio. Nesse momento, o suposto presidente da empresa ameaçou quem fizesse denúncias à Polícia ou à Justiça de ser processado e não receber qualquer valor investido de volta.

Crise

Diante de reclamações registradas nas redes sociais, os organizadores do esquema criaram novas versões. Para postergar os pagamentos, alegaram dificuldades no mercado de criptomoedas, prejuízos financeiros, problemas no site da empresa. Mas também divulgavam notícias falsas, afirmando que investidores estariam aplicando e recebendo valores regularmente. O objetivo era convencer outros a manter a aplicação no esquema.

Os investigados vão responder pela prática dos crimes de organização criminosa; crimes contra o sistema financeiro, por operar sem autorização; evasão de divisas; lavagem de dinheiro; usurpação de bem mineral da União Federal; execução de pesquisa, lavra ou extração de recursos minerais sem a competente autorização, permissão, concessão ou licença; falsidade ideológica e estelionato por meio de fraude eletrônica. Se condenados, as penas podem chegar a 41 anos de prisão, sem prejuízo da perda dos bens e de multas ambientais e tributárias a serem apuradas.

O ator americano Zachary Horwitz, que fraudou investidores em cerca de US$ 650 milhões em um esquema de pirâmide em Hollywood para financiar um estilo de vida luxuoso de iates, aviões e carros esportivos, foi condenado a 20 anos de prisão.

Além da pena de prisão, o juiz do caso ordenou que Horwitz pague 230 milhões de dólares às vítimas.

O condenado, de 35 anos, convenceu investidores a transferir grandes somas de dinheiro para ele, enganando-os com contratos falsos que ele alegava ter assinado com plataformas de entretenimento como HBO e Netflix.

Com o dinheiro, o jovem ator financiava um estilo de vida que incluía uma luxuosa mansão em Los Angeles, voos particulares, carros esportivos e uma adega de vinho.

"Horwitz se apresentava como uma história de sucesso de Hollywood", disse a promotoria, de acordo com o arquivo do Departamento de Justiça. "Ele fingiu ser uma figura da indústria que tinha relacionamentos com plataformas de streaming como HBO e Netflix para vender direitos de distribuição para produções estrangeiras a um valor fixo".

"Mas, como suas vítimas acabaram descobrindo, [Horwitz] não era um empresário de sucesso ou tinha conexões em Hollywood. Ele apenas fingia ser", continuou.

Horwitz, que atuou em alguns filmes de baixo orçamento sob o nome de Zach Avery, convencia os investidores de que estava comprando os direitos de distribuição estrangeira de filmes americanos e depois os vendendo para plataformas de streaming.

O homem de 35 anos deu a cada vítima a promessa de grandes lucros em seis a doze meses.

Ele manteve o esquema por sete anos, usando dinheiro de novos investidores para pagar aqueles que ele havia recrutado anteriormente.

Quando o esquema desmoronou, Horwitz devia US$ 230 milhões.

O ator admitiu ter cometido fraude em outubro e reconheceu que nunca comprou direitos de transmissão ou teve contratos desse tipo.

Seria "difícil conceber um crime de colarinho branco mais hediondo", disseram os promotores ao juiz em um documento, observando que Horwitz começou sua vida criminosa enganando amigos de faculdade, segundo o Los Angeles Times.

"Ele começou traindo a confiança de seus próprios amigos, pessoas que baixavam a guarda porque não podiam imaginar que alguém que conheciam há anos poderia enganá-los de suas economias e as de seus parentes", enfatizaram.

Os fundadores da Telexfree, Carlos Roberto Costa e Carlos Nataniel Wanzeler, foram condenados cada um a 12 anos e seis meses de prisão por gestão fraudulenta de instituição financeira e por operar instituição financeira sem a devida autorização. As informações são do jornal A Gazeta.

 Os dois condenados também deverão pagar 412 dias-multa. O valor a ser pago por Costa chega a R$ 2 mil por dia, totalizando R$ 1,02 milhão; enquanto a multa diária de Wanzeler é de R$ 3 mil, chegando ao total de R$ 1,53 milhão.

 A mesma decisão também absolveu Lyvia Mara Wanzeler, filha de Carlos Wanzeler. Os três foram absolvidos da acusação de negociar títulos ou valores mobiliários sem autorização, referente à negociação de um empreendimento hoteleiro no Rio de Janeiro.

 Na sentença, o juiz federal Vitor Berger Coelho destaca que Carlos Costa e Carlos Wanzeler foram responsáveis por planejar meticulosamente a criação da Telexfree e elaborar regras complexas nos contratos de adesão. Ambos planejaram a viabilizaram a criação de uma moeda eletrônica para movimentar valores de investidores à margem do Sistema Financeiro Nacional, diz o documento.

 Segundo o juiz, Costa foi o principal responsável por angariar os clientes por meio da divulgação de vídeos na internet denominados 'Plantão Telexfree'. 

 Carlos Costa não deverá ser preso no momento por se tratar de decisão em primeira instância. Carlos Wanzelar está detido no Rio de Janeiro a pedido do Supremo Tribunal Federal (STF), visto que ele aguarda o resultado do pedido de extradição feito pelos Estados Unidos. A Justiça decidiu que Wanzeler perdeu a nacionalidade brasileira ao optar pela norte-americana.

 Os empresários foram presos em operação da Polícia Federal (PF) em dezembro de 2019. A polícia investigava a possível prática de lavagem de dinheiro. Os dois respondem a outros crimes envolvendo a Telexfree que tramitam na Justiça Federal, como formação de pirâmide financeira.

As autoridades egípcias abriram uma investigação após a publicação de um vídeo em que um casal nu aparece fazendo sexo no topo da Grande Pirâmide de Gizé, também chamada de Quéops, o que causou um grande escândalo no país.

O vídeo mostra um homem e uma mulher que sobem à noite até o alto da pirâmide e depois aparecem nus, fazendo sexo. A gravação, com mais de 2,5 milhões de visualizações, foi postada no YouTube pelo fotógrafo dinamarquês Andreas Hvid.

As imagens provocaram controvérsia no Egito porque muitos consideram uma falta de respeito pela herança egípcia. "Uma civilização de 7.000 anos foi transformada em cenário para uma cena sexual", escreveu um internauta egípcio no Twitter.

"Querem atacar a dignidade e o orgulho dos egípcios porque a pirâmide reflete a glória e a grandeza do povo egípcio", disse outro internauta. No entanto, as autoridades questionaram a veracidade das imagens e solicitaram uma investigação.

"O escritório do promotor egípcio abriu uma investigação sobre o ato do fotógrafo dinamarquês e a veracidade do vídeo e das fotos no topo da pirâmide de Quéops", declarou à AFP Mustafa Waziri, secretário-geral do Conselho Supremo das Antiguidades do Egito.

"Se essas imagens foram realmente filmadas no topo da pirâmide, então se tratará de crime extremamente sério", acrescentou. No Egito, é proibido subir as pirâmides, embora todos os anos várias pessoas tentem fazer isso.

Em 2016, um turista alemão que tirou fotos e vídeos no topo da pirâmide de Quéops foi expulso do país por toda a vida.

Há 4.500 anos, a pirâmide de Quéops no Egito, uma das sete maravilhas do mundo antigo, escondia em seu interior uma enorme cavidade, segundo um estudo publicado nesta quinta-feira na revista Nature.

A cavidade é "tão grande como um avião de 200 passageiros no coração da pirâmide", declarou à AFP Mehdi Tayubi, codiretor do projeto ScanPyramids, responsável pela descoberta.

Uma equipe de cientistas egípcios, franceses, canadenses e japoneses trabalha desde o final de 2015 na pirâmide, utilizando tecnologia de ponta não invasiva, que permite observar através dela para descobrir possíveis espaços ou estruturas internas desconhecidas. O objetivo é aprender um pouco mais sobre a construção das pirâmides, que sempre foi cercada de mistérios.

O monumento, de 139 metros de altura e 230 de largura, fica no complexo de Gizé, próximo do Cairo, perto da Grande Esfinge e das pirâmides de Quéfren e Miquerinos.

"Há muitas teorias sobre a existência de possíveis câmaras secretas nas pirâmide. Se juntássemos todas, obteríamos um queijo gruyere", brinca Mehdi Tayubi. "Mas nenhuma delas previa a existência de algo tão grande", completou.

De acordo com o estudo publicado na Nature, o "big void" (grande vazio), como os cientistas denominam a descoberta, mede pelo menos 30 metros de comprimento e tem características similares às da grande galeria, a maior sala conhecida da pirâmide. A cavidade se encontra a 40 ou 50 metros da câmara da rainha, no centro do monumento.

"O 'grande vazio' está totalmente fechado, nada foi tocado desde a construção da pirâmide. É uma descoberta muito emocionante", disse Kunihiro Morishima, da Universidade de Nagoya no Japão, integrante da missão ScanPyramids.

O suposto líder de uma fraude conhecida como esquema da pirâmide, que chegou a 800 milhões de dólares, admitiu o crime em uma "confissão" exibida na TV. Xu Qin, apresentado como "gerente" de várias empresas reunidas sob o grupo Zhongjin Asset Management, com sede em Xangai, foi detido na semana passada no aeroporto desta cidade, de onde pretendia viajar para a Itália.

Além de Xu, 34 diretores e funcionários foram indiciados na semana passada por causa da fraude financeira, anunciou o canal estatal Dragon TV. Zhongjin e as empresas associadas captaram "ilegalmente" quase 40 bilhões de yuanes de 25.000 investidores e atualmente devem 5,2 bilhões de yuanes (800 milhões de dólares) a mais da metade deles, segundo a emissora.

"Era o modelo perfeito de uma fraude piramidal do tipo Ponzi", disse Xu Qin em sua "confissão" exibida pela TV no domingo. A empresa "pagava os juros dos primeiros investidores com o dinheiro dos que chegavam depois", explicou o executivo, de 35 anos.

Uma parte dos fundos captados foi desviada em benefício próprio. Quase 500 milhões de yuanes foram investidos em imóveis luxuosos e automóveis, segundo a Dragon TV. Xu e sua esposa alugavam em Xangai um apartamento de 1.200 metros quadrados, no qual instalaram fontes na sala e onde criavam pavões reais, informa o jornal oficial Jiefang Ribao.

As fraudes deste tipo não são tão raras na China costumam provocar muitas vítimas entre os investidores, que buscam rendimentos superiores aos oferecidos pelos bancos. Em fevereiro, as autoridades chinesas prenderam 21 executivos de uma empresa acusada de prejudicar quase 900.000 pessoas, que perderam mais de 50 bilhões de yuanes (7,6 bilhões de dólares), uma das maiores fraudes já descobertas no país.

A "confissão exibida na televisão" é parte de uma prática bem conhecida na China, onde a TV costuma divulgar tais "depoimentos" antes do processo, o que é muito criticado pelas organizações de defesa dos direitos humanos.

A juíza substituta da 4ª Vara da Justiça Federal em Goiânia (JF), Luciana Laurenti Gheller negou o pedido feito pela BBOM (Embrasystem) para a liberação de mais de R$ 200 milhões da empresa, bloqueados judicialmente desde o dia 5 de julho de 2013. A decisão acolhe parecer do Ministério Público Federal em Goiás (MPF) pela manutenção do bloqueio dos bens e valores da empresa.

Segundo divulgou o MPF em Goiás, a BBOM queria a liberação dos R$ 200 milhões alegando que R$ 33 milhões seriam para aquisição de 163.555 rastreadores, e o restante seria dividido em pagamentos de tributos (mais de R$ 140 milhões), de empregados (R$ 8,7 milhões), na manutenção da empresa (R$ 15,5), e em despesas operacionais (R$ 2,2 milhões).

O MPF considerou o valor dos tributos "totalmente descompassado da realidade", e sobre o qual não há notícia de cobrança judicial ou extrajudicial que justificasse a liberação de montante tão elevado. Além disso, o objetivo principal da ação judicial dos procuradores da República em Goiás, tem linha oposta, e visa que o dinheiro da empresa seja utilizado para reparar os danos causados aos consumidores e investidores.

Em decisão do dia 24, divulgada nesta segunda-feira (31), pelo MPF, a juíza observou que a BBom não juntou ao pedido de desbloqueio sequer os demonstrativos originais de apurações de contribuições, enquanto uma liminar anterior era clara quanto à demonstração da regularidade dos recolhimentos. Para ela, a empresa apenas confessou débitos "estranhamente estratosféricos", sem dar sinais concretos de que pretendia fazer esta quitação.

Conforme o MPF, a Justiça Federal também indeferiu uma solicitação da Justiça do Trabalho de São José do Rio Preto/SP que pretendia liberar parte do dinheiro bloqueado visando o pagamento de débitos trabalhistas da BBOM.

Uma empreiteira praticamente destruiu uma das maiores pirâmides maias de Belize ao usar retroescavadeiras e outros veículos pesados para extrair pedras destinadas a um projeto de construção de estradas.

A destruição da pirâmide Nohmul e da plataforma de seu templo, erigidas há cerca de 2.300 anos, foi verificada na semana passada, informou nesta segunda-feira o doutor Jaime Awe, diretor do Instituto de Arqueologia de Belize. Segundo ele, somente uma pequena porção do centro da pirâmide resistiu.

O complexo de Nohmul situa-se atualmente em terreno particular, mas as leis de Belize garantem proteção do Estado a qualquer vestígio arqueológico pré-hispânico. As informações são da Associated Press.